Beneficial Ownership Information (BOI) Report

Guía para LLCs y Corporaciones

El Reporte de BOI es una declaración que cada negocio de LLC y Corporation debe entregar al Departamento de Tesorería de Estados Unidos, en donde se indica la información de la/el propietario(s) de la empresa, proporcionando información personal. Cualquier empresa que esté dada de alta en la oficina del “Secretary of State” del estado deben de realizar esta declaración BOI.

La información personal de las/los propietarios que se debe de reportar incluye la siguiente:

  • Nombre Legal Completo

  • Fecha de Nacimiento

  • Domicilio de la empresa (no puede ser Apartado Postal PO Box)

  • Domicilio Personal del(a) propietario(a)

  • Número de Seguro Social Estadounidense (si tienen)

  • Número de Licencia de Conducir Estadounidense (si tienen)

  • Número de Pasaporte Extranjero sin vigencia (foto del pasaporte también es requerida)

  • Tipo y porcentaje de propiedad de la empresa 

 
 

Fecha Límite de entrega: Lunes 13 de Enero, 2025. Al no entregar el reporte de BOI, el gobierno puede multarlo $591 dólares por cada día de atraso, $10,000 dólares adicionales de penalty, y hasta 2 años de cárcel. Hasta la fecha (Enero 4, 2025), una corte en Estados Unidos puso en pausa esta fecha de entrega, lo cual quiere decir que aún no ejercerán ningún penalty por atraso. Sin embargo, pueden entregar su reporte voluntariamente desde ahora. 

Entregar este reporte BOI al gobierno no tiene costo, y se debe realizar por medio de la página de el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). De acuerdo al gobierno, no es es un requisito que abogados, contadores, agentes, o tramitadores entreguen el reporte BOI de su empresa ya que las/los mismos propietarios pueden hacerlo en línea directamente. Sin embargo, es recomendable consultar cualquier duda de su empresa con una persona profesional acreditada. 

 La información proporcionada será considerada confidencial y sólo para uso oficial por el gobierno de Estados Unidos.

El FinCEN categoriza a “propietario” de la empresa a los individuos que:

  • Poseen o controlan una empresa, ya sea directa o indirectamente.

  • Poseen el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.

  • Ejercen un “control sustancial” sobre la empresa.

  • Tiene un cargo elevado, como oficial ejecutivo.

  • Tiene autoridad para asignar o despedir a otros oficiales ejecutivos con cargo elevado, o a la mayoría del consejo de su empresa. 

  • Dirigen o influyen significativamente las decisiones importantes de la empresa. 

No es necesario entregar el reporte de BOI si usted o su empresa cumplen con los siguientes requisitos:

  • Tienen contratados a 20 o más empleados en Estados Unidos. 

  • Su empresa generó $5 millones de dólares o más el año pasado por medio de ventas o “gross revenue.”

  • Operan desde una oficina física en Estados Unidos. 

  • Adicionalmente, hay 23 tipos de empresas no requieren entregar de acuerdo a la página de FinCEN

Solo se debe entregar esta declaración BOI una vez por empresa. Si en algún futuro, los propietarios de su empresa tienen algún cambio en información, debe de reportarlos dentro de 30 días. También es posible que el acuerdo de su empresa (Operating Agreement) deba de ser actualizado para reflejar los requisitos del BOI. 

Se puede entregar la declaración siguiendo este enlace. La página les ofrecerá la opción de entregar su declaración usando el portal en línea o completando un PDF.

Video Detallado:

 

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